Molson Canada обвиняет бывших менеджеров в многомиллионной схеме мошенничества
В Онтарио подан иск, в котором Molson Canada утверждает: группа бывших сотрудников организовала сложную схему вывода денег через фиктивные поставщиков, подставные компании и связи с руководителем сети пабов Firkin.
По версии Molson, бывший директор по продажам Фрэнк Иванкович с 2021 года одобрял липовые счета от двух фирм — Letz Go и 466 Ontario. Деньги, почти $9,1 млн, затем якобы возвращались Иванковичу и его супруге Келли О’Брайен-Иванкович через счета и фирму KO Consulting, которую она зарегистрировала.
В иске говорится, что Letz Go и 466 Ontario контролируются президентом сети пабов Firkin Hospitality Group Ларри Айзексом и его женой Эллен Бахер. По утверждению компании, супруги получали долю от переводов.
Адвокат Айзекса и Бахер заявил, что они отвергают обвинения. Все утверждения ещё предстоит проверить в суде.
Иванкович, который ушёл из Molson в октябре во время внутренней проверки, недоступен для комментариев. Компания утверждает, что он привлёк двух сотрудников, включая бывшего аккаунт-менеджера Майкла Конфорти, который оформлял фиктивные закупки.
В материалах дела фигурируют сообщения, где Айзекс и Иванкович обсуждали переводы и встречи, упоминая жену Айзекса как «босса». В переписке содержатся намёки на регулярный характер выплат.
Molson также заявляет, что Иванкович и Конфорти удаляли данные, важные для расследования. Тревогу в компании вызвал запрос банка, где Иванковича попросили пояснить происхождение более чем $276 тысяч переводов от Letz Go и 466 Ontario. В ходе проверки в его почте нашли Excel-файл, который, как утверждает Molson, отражал движение средств в рамках схемы.
Супружеская пара, по данным иска, получила свыше $4,2 млн. Компания обвиняет фигурантов в мошенничестве, заговоре, нарушении обязанностей и незаконном обогащении, требуя взыскать с них миллионы.
В Онтарио подан иск, в котором Molson Canada утверждает: группа бывших сотрудников организовала сложную схему вывода денег через фиктивные поставщиков, подставные компании и связи с руководителем сети пабов Firkin.
По версии Molson, бывший директор по продажам Фрэнк Иванкович с 2021 года одобрял липовые счета от двух фирм — Letz Go и 466 Ontario. Деньги, почти $9,1 млн, затем якобы возвращались Иванковичу и его супруге Келли О’Брайен-Иванкович через счета и фирму KO Consulting, которую она зарегистрировала.
В иске говорится, что Letz Go и 466 Ontario контролируются президентом сети пабов Firkin Hospitality Group Ларри Айзексом и его женой Эллен Бахер. По утверждению компании, супруги получали долю от переводов.
Адвокат Айзекса и Бахер заявил, что они отвергают обвинения. Все утверждения ещё предстоит проверить в суде.
Иванкович, который ушёл из Molson в октябре во время внутренней проверки, недоступен для комментариев. Компания утверждает, что он привлёк двух сотрудников, включая бывшего аккаунт-менеджера Майкла Конфорти, который оформлял фиктивные закупки.
В материалах дела фигурируют сообщения, где Айзекс и Иванкович обсуждали переводы и встречи, упоминая жену Айзекса как «босса». В переписке содержатся намёки на регулярный характер выплат.
Molson также заявляет, что Иванкович и Конфорти удаляли данные, важные для расследования. Тревогу в компании вызвал запрос банка, где Иванковича попросили пояснить происхождение более чем $276 тысяч переводов от Letz Go и 466 Ontario. В ходе проверки в его почте нашли Excel-файл, который, как утверждает Molson, отражал движение средств в рамках схемы.
Супружеская пара, по данным иска, получила свыше $4,2 млн. Компания обвиняет фигурантов в мошенничестве, заговоре, нарушении обязанностей и незаконном обогащении, требуя взыскать с них миллионы.